功能性委员会简介 | 光頡科技股份有限公司

功能性委员会

审计委员会

审计委员会由全体独立董事组成，其人数不得少于三人，其中一人为召集人，且至少一人应具备会计或财务专长。

本委员会独立董事之任期为三年，连选得连任；因故解任，致人数不足前项或章程规定者，应于最近一次股东会补选之。独立董事均解任时，公司应自事实发生之日起六十日内，召开股东临时会补选之。

本委员会之运作，以下列事项之监督为主要目的：
一、公司财务报表之允当表达。
二、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
三、公司内部控制之有效实施。
四、公司遵循相关法令及规则。
五、公司存在或潜在风险之管控。

本委员会之职权事项如下：
一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、内部控制制度有效性之考核。
三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
四、涉及董事自身利害关系之事项。
五、重大之资产或衍生性商品交易。
六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、签证会计师之委任、解任或报酬。
九、财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告。
十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。

审计委员会成员
本届审计委员会任期: 111年6月27日至114年6月26日

姓名	职称	主要学经历
沈柏廷	召集人	交通大学工业工程与管理学系中正大学财务金融硕士倍利证券(兆丰证券)资本市场部副理国泰金控国泰创投副理建大联合会计师事务所合伙会计师/总经理
李逸文	委员	国立政治大学法律系东森得易购股份有限公司(东森购物)法务长诚泰法律事务所律师最高行政法院法官助理
黄世斌	委员	加州州立大学硕士台达电子集团总部协理瑞轩科技总经理室公关处长臻鼎科技软板事业部业务总监

审计委员会重要决议

●112年度审计委员会重要决议事项.pdf

●111年度审计委员会重要决议事项.pdf

薪资报酬委员会

薪资报酬委员会成员人数为三人，由董事会决议委任之，其中过半数成员应为独立董事，并互推一人担任召集人及会议主席。
本委员会成员之专业资格与独立性，应符合薪资报酬酬委员会职权办法第五条及第六条之规定。
本委员会成员之任期与委任之董事会届期相同。
本委员会之成员因故解任，致人数不足三人者，应自事实发生之即日起算三个月内召开董事会补行委任；但因独立董事成员解任且无其他独立董事者，在公司依规补选独立董事前，得先委任不具独立董事资格者担任薪资报酬委员会成员，并于独立董事补选后委任之。

薪资报酬委员会职权
本委员会应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论。但有关独立董事薪资报酬建议提交董事会讨论，以独立董事薪资报酬经公司章程订明或股东会决议授权董事会办理者为限：
一、定期检讨本规程并提出修正建议。
二、订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构，并于年报中揭露绩效评估标准之内容。
三、定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬之内容及数额。年报中应揭露董事及经理人之个别绩效评估结果，及个别薪资报酬之内容及数额与绩效评估结果之关联性及合理性，并于股东会报告。

本委员会履行前项职权时，应依下列原则为之：
一、确保公司之薪资报酬安排符合相关法令并足以吸引优秀人才。
二、董事及经理人之绩效评估及薪资报酬，应参考同业通常水准支给情形，并考量个人绩效评估结果、所投入之时间、所担负之职责、达成个人目标情形、担任其他职位表现、公司近年给予同等职位者之薪资报酬，暨由公司短期及长期业务目标之达成、公司财务状况等评估个人表现与公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
三、不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。
四、针对董事及高阶经理人短期绩效发放酬劳之比例及部分变动薪资报酬支付时间，应考量行业特性及公司业务性质予以决定。
五、订定董事及经理人薪资报酬之内容及数额应考量其合理性，董事及经理人薪资报酬之决定不宜与财务绩效表现重大悖离，如有获利重大衰退或长期亏损，则其薪资报酬不宜高于前一年度，若仍高于前一年度，应于年报中揭露合理性说明，并于股东会报告。
六、本委员会成员对于其个人薪资报酬之决定，不得加入讨论及表决。
前二项所称之薪资报酬，包括现金报酬、认股权、分红入股、退休福利或离职给付、各项津贴及其他具有实质奖励之措施；其范畴应与公开发行公司年报应行记载事项准则中有关董事及经理人酬金一致。本公司子公司之董事及经理人薪资报酬事项如依子公司分层负责决行事项须经本公司董事会核定者，应先经本委员会提出建议后，再提交董事会讨论。

薪资报酬委员会成员
本届薪资报酬委员会任期: 111年6月27日至114年6月26日

姓名	职称	主要学经历
黄世斌	召集人	加州州立大学硕士台达电子集团总部协理瑞轩科技总经理室公关处长臻鼎科技软板事业部业务总监
沈柏廷	委员	交通大学工业工程与管理学系中正大学财务金融硕士倍利证券(兆丰证券)资本市场部副理国泰金控国泰创投副理建大联合会计师事务所合伙会计师/总经理
李逸文	委员	国立政治大学法律系东森得易购股份有限公司(东森购物)法务长诚泰法律事务所律师最高行政法院法官助理

薪资报酬委员会开会资讯

日期	议案内容	决议结果
109.3.11	108年度员工酬劳及董事酬劳分派议案。	照案通过送董事会议决。
109.6.22	1.108年经理人员工酬劳发放金额。 2.修订本公司薪资报酬委员会组织规程部分条文。	1.照案通过送董事会议决。 2.照案通过送董事会议决。
110.2.26	109年度员工酬劳及董事酬劳分派议案。	照案通过，送董事会议决。
110.7.26	109年经理人员工酬劳发放金额。	照案通过，送董事会议决。
111.2.25	110年度员工酬劳及董事酬劳分派议案。	照案通过送董事会议决。
111.7.29	110年经理人员工酬劳发放金额。	照案通过送董事会议决。
112.2.17	111年度员工酬劳及董事酬劳分派议案。	照案通过送董事会议决。
112.6.27	1.公司治理主管薪资报酬案 2.111年经理人员工酬劳发放金额。	1.照案通过送董事会议决。 2.照案通过送董事会议决。
112.8.4	财务主管暨会计主管薪资报酬案	照案通过送董事会议决。

永续发展委员会

永续发展委员会经董事会委任至少三名组织成员组成，其中应有一名为独立董事，并任命一名委员为召集人及会议主席。

本委员会委员任期与现任之董事会届期相同。因故解任，致人数不足前项或章程规定者，得经董事会任命递补。

本委员会下设立企业永续经营小组，以确保企业永续发展相关工作的推动与落实，并由委员会指派管理代表，负责向董事会报告。

永续发展委员会职权：
一、公司永续发展政策之拟定。
二、公司永续发展，包含永续治理、诚信经营、环境与社会面之目标、策略与执行方案之制定。
三、公司永续发展执行情形与成效之检讨、追踪、修订与风险管理，并定期向董事会报告。
四、关注各利害关系人，包括股东、客户、供应商、员工、政府、非营利组织、社区、媒体所关切之议题及督导沟通计画。

永续发展委员会成员

本届审计委员会任期: 111年6月27日至114年6月26日

姓名	职称	主要学经历
蔡高明	召集人	国立成功大学会计统计系中华票券金融总经理
沈柏廷	委员	交通大学工业工程与管理学系中正大学财务金融硕士倍利证券(兆丰证券)资本市场部副理国泰金控国泰创投副理建大联合会计师事务所合伙会计师/总经理
周昌湘	委员	国立政治大学法律系睿哲管理顾问有限公司总经理上海科石咨询有限公司首席顾问上海瑞识企业管理咨询有限公司首席顾问上海交通大学继续教育学院座教授
胡传斌	管理代表	厦门大学管理学学士广东风华高新科技(股)公司战略发展部副部长、部长、副总监